同益股份：第四届监事会第十四次会议决议公告

深圳市同益实业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月11日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经审核，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2023年度审计工作需要，因此，我们同意变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会二○二三年十二月十二日