同益股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次 会议由公司董事长邵羽南先生召集,会议通知于2026 年3 月31 日以电话、口头 等方式发出,会议于2026 年3 月31 日下午15:30 在深圳市宝华森国际中心C 栋 501 公司会议室以通讯会议、记名表决方式召开。董事长邵羽南先生于本次董事会 会议上就紧急通知的原因进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。

本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于高级管理人员变 动的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定,经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过,公司董事会全体董

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事一致同意聘任赵东宇先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议、第五届董事会 审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十四次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

(三)第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二?二六年三月三十一日

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