横河精密：监事会决议公告
宁波横河精密工业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于2023年8月14日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年8月28日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对45名激励对象所持共
68.2万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（1）根据公司可转换债券转股情况，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条 公司的注册资本为人民币22,206.7843万元。 | 第七条 公司的注册资本为人民币22,207.7850万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为22,206.7843万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为22,207.7850万股，全部为普通股。 |
（2）基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成材料制造（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 |
除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动，最新注册资金最终以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波横河精密工业股份有限公司
监 事 会2023年8月28日