横河精密：2023年第一次临时股东大会决议公告

宁波横河精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）14:00。网络投票时间：2023年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2023年9月18日（星期一）

3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡志军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份133,657,769股，占上市公司总股份的60.1851%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份133,657,769股，占上市公司总股份的60.1851％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、出席会议的其他人员

独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意133,657,769股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

2、律师名称：李昊、张进（以下简称“六和律师”）

3、结论性意见：

六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会2023年9月21日