横河精密：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-082

宁波横河精密工业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）13:00。网络投票时间：2024年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月29日9:15至15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年11月25日（星期一）

3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡志军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份133,158,040股，占公司有表决权股份总数的59.9039％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,980,006股，占公司有表决权股份总数的59.8238％。 通过网络投票的股东59人，代表股份178,034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份178,034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份178,034股，占公司有表决权股份总数的0.0801％。

3、出席会议的其他人员

独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

1.01 选举胡志军先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股数133,008,065股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8874％；

其中，中小股东表决情况：同意28,059股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.7605％。

表决结果：本议案获得通过，胡志军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举胡建锋先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股数133,003,241股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8837％；

其中，中小股东表决情况：同意23,235股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0509％。

表决结果：本议案获得通过，胡建锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股数133,003,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8838％；

其中，中小股东表决情况：同意23,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0593％。

表决结果：本议案获得通过，黄飞虎先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04选举陆正苗先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股数133,003,252股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的99.8838％；其中，中小股东表决情况：同意23,246股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.0571％。

表决结果：本议案获得通过，陆正苗先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

2.01 选举黄晓倩女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股数133,005,845股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8857％；

其中，中小股东表决情况：同意25,839股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.5135％。

表决结果：本议案获得通过，黄晓倩女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02选举余星亮先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股数133,005,145股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8852％；

其中，中小股东表决情况：同意25,139股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.1203％。

表决结果：本议案获得通过，余星亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举于卫星先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股数133,005,046股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8851％；

其中，中小股东表决情况：同意25,040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.0647％。

表决结果：本议案获得通过，于卫星先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

3.01选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股数133,010,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8893％；

其中，中小股东表决情况：同意30,636股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.2079％。

表决结果：本议案获得通过，胡赞文先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股数133,003,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8836％；

其中，中小股东表决情况：同意23,037股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9397％。

表决结果：本议案获得通过，房其良先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

2、律师名称：张进、孙登（以下简称“六和律师”）

3、结论性意见：

六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会2024年11月29日