蜀道装备：第四届董事会第十五次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年5月22日以通讯方式召开。本次会议于2023年5月20日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

董事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对该议案发表了独立意见。

董事周荣、涂兵为本激励计划的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司“十四五”发展规划及规划纲要的议案》

为引领公司高质量发展，加快业务战略转型升级，增强核心竞争力，助推“交通+”产业生态链建设，公司结合行业发展趋势和企业实际，编制完成了公司《“十四五”发

展规划》及《“十四五”发展规划纲要》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《“十四五”发展规划纲要》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议决议；

4、董事会战略委员会2023年第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2023年5月22日