蜀道装备：第四届董事会第二十一次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年第三季度报告全文详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为贯彻落实公司“十四五”发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准）,注册资本2500万元，公司持股100%，均以现金方式出资。具体内容详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的议案》

根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整，增设职能部门

“氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）”。具体内容详见公司10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2023年10月27日