蜀道装备：第四届董事会第二十二次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。本次会议于2023年12月11日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行相应修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会审议通过于2023年12月29日（星期五）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会，《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2023年12月13日