蜀道装备：第四届董事会第二十四次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年1月11日以通讯方式召开，本次会议于2024年1月9日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的议案》

为优化公司股权架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，董事会同意对公司下属全资子公司股权进行内部无偿划转，即全资子公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”）55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司将直接持有凌泰机电55%股权，凌泰机电为公司控股子公司。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2024年1月11日