蜀道装备：第四届董事会第二十五次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年1月26日以通讯方式召开，本次会议于2024年1月24日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内设机构优化调整的议案》

根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足公司战略规划及业务发展需要，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合实际经营发展情况，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司内设机构优化调整的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2024年1月26日