蜀道装备：第五届董事会第十一次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一 次会议于2026 年4 月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2026 年4 月17 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及 相关材料。本次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人,其中董事陈 兴根、郭海以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持,公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会副 董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会选举林春 怡为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会届满之日止。(简历详见附件)

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月21 日

附件:

林春怡,1973 年3 月生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历, 毕业于重庆交通学院交通土建工程专业。1995 年7 月参加工作,曾在四川省交 通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川 省交通厅公路勘测规划设计研究院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计 研究院规划处工作,历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主 管、投资评价岗专员,四川省交通建设集团有限责任公司监事,四川高速公路建 设开发集团有限公司外部董事,四川藏区高速公路有限责任公司外部董事,四川 蜀道装备科技股份有限公司监事会主席,现任蜀道装备科技股份有限公司董事。

截至本公告日,林春怡女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。