先进数通：2022年度董事会工作报告

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北京先进数通信息技术股份公司

2022年度董事会工作报告

2022年度（2022年1月1日至2022年12月31日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2023年度工作要点报告如下：

一、报告期公司经营情况

报告期内，公司营业收入人民币28.05亿元，较上年同期下降28.32%，其中IT基础设施建设业务收入下降34.89%，软件解决方案业务收入增长13.07%，IT运维服务业务收入与上年同期基本持平。公司IT基础设施建设业务下降幅度较大，主要受上游供应链影响，公司调整部分毛利率过低业务的经营策略也对IT基础设施建设业务收入降低造成了一定程度的影响。公司来自互联网行业客户、全国性银行客户收入下降均由IT基础设施业务收入下降所致。

报告期内，公司综合毛利率15.38%，较上年同期上升5.13%。公司综合毛利率主要由业务结构与产品销售结构因素决定。业务结构方面，毛利率较低的IT基础设施建设业务收入下降，毛利率较高的软件解决方案业务收入增长，导致公司综合毛利率提高；产品销售结构方面，IT基础设施建设业务中通用服务器销售毛利率最低，公司业务收入下降主要由通用服务器销售收入下降导致，信创产品、网络产品销售毛利率较高，相关产品销售收入增长，产品销售结构变化导致公司IT基础设施建设业务毛利率有较大幅度提高，上述因素叠加导致公司综合毛利率明显提高。公司综合毛利率提高使得公司在营业收入下降的情况下，毛利总额较上年同期增长7.63%。

报告期内，公司销售人员增加导致销售费用有所增长。公司管理费用小幅增加，其中股权激励费用下降，管理人员数量增加导致管理人员薪酬总额增加。报

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告期公司财务费用有较大幅度下降，主要原因为IT基础设施业务收入下降，资金需求下降，公司融资规模下降。报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润1.07亿元，较上年同期下降

31.58%。公司净利润下降由投资收益下降所致，报告期公司投资损失2634万元，对净利润的影响为-2291万元，上年同期投资收益6205万元，对净利润的影响为5271万元，投资收益下降导致公司净利润较上年同期下降7561万元。报告期公司投资损失主要来自共青城银汐公允价值变动，共青城银汐已逐步收回前期投资，并通过减资及分红的方式将资金返还各投资方，对公司业绩的影响将逐步降低。报告期内，公司股权激励费用964万元，剔除投资收益及股权激励费用影响，公司净利润较上年同期增长13.99%。

二、报告期董事会日常工作

（一）股东大会召集情况

报告期内，公司董事会召集了2次股东大会，相关情况如下表所示：

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了5次会议，相关情况如下表所示：

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会议届次

（三）董事出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：

独立董事石宇良先生自2022年12月1日起，接替苏文力先生担任公司第四

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届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员与提名委员会委员，2022年任职期内公司未召开董事会、股东大会，石宇良先生通过实地调研，向公司管理层详细了解了公司业务情况、经营情况及规范运作情况等方式履行了独立董事责任。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事发表事前认可意见1份，对1个事项发表了明确同意的事前认可意见；发表独立意见3份，对13个事项发表了明确同意的独立意见。详细情况公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事，在保证现场履职时间的基础上，充分利用线上资源，及时了解公司经营运作情况，有针对性的对公司利润分配预案、股权激励计划实施进展，新任独立董事提名等事项进行了充分讨论与论证，发挥独立董事职能，在独立客观的角度为公司发展提供建设性建议。

（五）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

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（六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事

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务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

三、未来发展展望

2023年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，监督公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展。身处中国数字经济发展浪潮之中，公司将继续深耕金融信息化，积极拓展互联网行业、政企行业、高安全信息系统建设等行业及领域，提升自主可控技术能力，强化服务体系，力争抓住机遇，构筑公司未来发展新的格局。

1、金融信息化

2021年12月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》，明确到2025年金融科技发展的愿景、原则和重点任务。中国金融业未来五年的发展主旋律是加速金融数字化转型，金融行业数字化转型必将推动银行IT解决方案市场需求增长。随着金融科技技术的不断迭代，大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网等底层技术的相互融合，新技术在加速推金融行数字化转型的同时，也推动金融IT解决方案向智能化方向发展。

近年来，金融行业普遍加强了对金融科技的重视，自主可控，自主创新能力得到进一步提升，金融软件IT解决方案走向生态化、场景化、全渠道化、智能化，各类数据应用将呈现快速增长。未来三到五年，中国银行业在IT架构转型叠加自主创新的带动下，将持续引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重构。

2023年，公司在金融行业的业务重点包括：

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? 云原生金融交易一体化运行、开发平台Starring的持续研发和推广，满足

金融客户以分布式架构为基础的金融应用体系重构需求，完善公司交易中台整体解决方案。? 加快云原生数据业务一体化运行、开发平台Sharkdata研发、完善和推广，将繁杂的数据业务统一到一个体系中，加强数据共享和数据价值挖掘，完善公司数据中台整体解决方案。? 强化业务应用价值。在金融业务处理领域，完善中间业务、全渠道管理、支付清算、数字货币、电子票据、银企互联等业务能力；在数据管理及应用领域，以金融监管需求为切入点，全面提升金融数据治理项目实施及服务能力。? 基于信创产品的云数据中心建设，是未来公司IT基础设施建设业务的重点，

公司将持续强化数据中心建设咨询、设计、规划、实施能力，重点投入相关解决方案研发。? 提升和打造数据中心IT基础设施产品的全产品支撑能力，包括：服务器、

存储、高速网络、安全、基础软件及运维管理，以满足金融客户大规模数据中心建设需求。? 积极跟踪金融业务智能化的发展趋势，构建公司AI中台解决方案。并在智能化运维、智能化风控等方面寻求突破。

2、互联网行业

2023年，国家加大了对平台经济的支持力度，多地正在酝酿出台更多细化的平台经济扶持政策，鼓励平台经济健康发展。近期ChatGPT的出现，再次印证了互联网行业超强的创新能力，围绕AI应用，必将引发新一轮互联网创新浪潮。同时，互联网行业同样面临美国在高新技术领域的打压和限制，互联网行业对自身系统建设和运行安全性的担忧，使得自主可控成为互联网行业需要考虑的重要问题。在国内互联网流量增量速度放缓的情况下，近年来大型互联网企业高度重视实体经济数字化转型，与之相应的产品输出、服务输出、私有云建设、产业链协同日趋活跃。互联网企业拥有大规模的数据，《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律出台之后，不断完善安全管理制度，提升关键信息基础设施、网络数据和个人信息的安全能力，也将成为互联网企业信息化建设的重点。

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报告期内，受上游供应链调整影响，公司互联网行业业务出现较大幅度调整，同时公司互联网行业业务仍然面临毛利率低的问题。2023年，随着上游供应链调整影响逐步消除，公司互联网行业业务将进入稳定发展阶段。同时公司也在调整互联网行业业务策略，有计划的拓展优质中等规模互联网行业客户，调整部分毛利率过低的业务，扩大公司互联网行业客户群体，降低业务波动，提高抗风险能力。

3、政企行业数字化转型

利用公司业已建立的技术、服务体系及品牌优势，选择信息化进入快速发展期的行业，突破关键应用，打造核心技术能力，是公司拓展新行业的基本思路。

报告期内，公司在烟草行业信息化建设领域取得积极进展。根据2023年全国烟草行业网络安全和信息化工作会议精神，2023年烟草行业将围绕高质量发展目标，加快推进数字化转型战略落实落地，扎实推进行业一体化平台建设，在构建“新基建”、打造数据赋能工程、自主运维运营、加强项目管控上下功夫，确保农工商政各领域融合贯通，确保数据安全、系统安全和技术安全。积极推动数字化融合创新应用，全面推进信息化与烟草产业深度融合，打造更具数字化、网络化、智能化属性的产业链供应链，切实筑牢行业“大安全”屏障，增强平台安全防控，突出数据安全保护，注重信创技术应用，强化网络意识形态安全，实现行业高质量发展和高水平安全的良性互动。

2023年，公司将全力推进前期试点应用在烟草行业的推广工作，同时将投入研发资源，与客户共同推动智能化装备在烟草行业的应用。

报告期内，广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，并在涉密系统集成业务领域实现了从无到有的突破，公司已将涉密系统集成业务列为未来重点关注的领域，配备了专门的资源，制定了相关业务计划，推动该项业务取得更大进展。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2023年3月31日