先进数通：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-05 先进数通(300541)公司公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通公告编号：2023-021

北京先进数通信息技术股份公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月5日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月

5日9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月5日9:15至15:00。

2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第

四届董事会

5. 会议主持人：董事长李铠先生

6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

股东参会方式		股东及授权代表人数	代表股份数量（股）	占公司股份总数
网络投票	股东	23	44,073,231	14.2896％
网络投票	中小股东	19	6,017,404	1.9510％
现场参会	股东	6	30,945,551	10.0333％
现场参会	中小股东	3	6,800	0.0022％
合计	股东	29	75,018,782	24.3228％
合计	中小股东	22	6,024,204	1.9532％

公司部分董事、高级管理人员、全体监事参与本次会议，北京市天元律师事务所的见证律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.5145％；反对255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。

中小股东表决情况：

同意5,660,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9544％；反对255,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2445％；弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意74,654,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.5145％；反对255,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3408％；弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2023年度申请综合授信及公司提供担保的议案》总表决情况：

表决结果：通过。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东表决情况：

表决结果：通过。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意74,629,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.4812％；反对280,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3742％；弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1446％。中小股东表决情况：

同意5,635,004股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5394％；反对280,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6595％；弃权108,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8011％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2022年度股东大会决议》；

2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2023年5月5日

附件：公告原文