先进数通：董事会决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-050

北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会2023年第二次定期会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件方式发出召开第四届董事会2023年第二次定期会议的通知，并于2023年8月28日在公司4层大会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2023年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》与本公告同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（二） 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》因公司实施了2022年度分红派息方案，经公司董事会审议，决定对2020年股权激励计划中第二类限制性股票的归属价格进行调整。调整后，第二类限制性股票归属价格由6.82元/股调整为6.72元/股。公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格的公告》。

（三） 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限

售期解除限售条件成就的议案》经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司2020年股权激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，同意公司为2名激励对象已获授的第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售的223,600股办理解除限售手续。公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。董事罗云波、金麟为解除限售激励对象，对本议案回避表决。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四） 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期

符合归属条件的议案》经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司2020年股权激励计划第二类限制性股票第三个归属期符合归属条件，同意公司为42名激励对象归属第二类限制性股票1,294,800股，并办理相关的归属登记手续。

公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2023年第二次定期会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会2023年第二次定期会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2023年8月28日