先进数通：关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-007

北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行的股份，数量为21,079,258股，占目前公司总股本330,803,456股的6.37%；

2、本次解除限售股份上市流通日为2024年3月22日（星期五）;

3、本次限售股份发行时承诺的限售期限为6个月;

4、本次申请解除限售股东5名，共49个证券账户。

一、本次解除限售股份发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1925号），公司于2023年9月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）21,079,258股，新增股份于2023年9月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本为330,803,456股。

本次发行对象最终确定为5名，配售结果如下：

序号

本次发行新增股份性质为限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2024年3月22日。本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的5名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛、中信证券股份有限公司在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：

自先进数通以简易程序向特定对象发行股票发行结束之日起6个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的先进数通股票，也不由先进数通回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深证证券交易所的有关规定执行。

2、本次申请解除限售的股东严格履行了已做出的各项承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月22日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为21,079,258股，占公司股本总额的比例为

6.37%。

3、本次申请解除限售股东5名，共49个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划

财通基金－任黄河－财通基金创赢1号单一资产管理计划

5、公司本次解除限售股份的股东中，无担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无曾为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。股东本次解除限售的股份不存在质押冻结的情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；以简易程序向特定对象发行股票的股东严格履行了其在发行时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，先进数通与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书和申请表；

2、限售股份明细表和股本结构表；

3、东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2024年3月19日