先进数通：关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-038

北京先进数通信息技术股份公司关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会将于2024年10月11日任期届满，为了顺利完成公司董事会换届选举工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人提名、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举产生次日起，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独立董事候选人的议案。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的议案。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至2024年9月19日17：00前向公司提名董事候选人并提交相关文件。

（二）上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

（三）提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

（四）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（五）公司将在不迟于披露召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）送达深圳证券交易所进行备案审核。

（六）在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负

有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；6．被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；7．被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；8．法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还需满足下列条件：

1．根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；2．符合相关法律、行政法规规定的独立性要求；3．具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；4．具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；5．具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；6．法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。7．存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（2）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法

律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：

1．董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；2．董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；3．董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4．董事候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责；5．能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1．如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2．如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3．股票账户卡复印件（原件备查）；

4．股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1．本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2．提名人应于2024年9月19日17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：黄黎

联系部门：董事会办公室联系电话：010-68717009联系传真：010-68700510联系地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层邮政编码：100089

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会2024年9月13日

北京先进数通信息技术股份公司

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