新晨科技：关于完成公司监事会换届选举的公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-082

新晨科技股份有限公司关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2023年6月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举新晨科技股份有限公司监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方喆先生、唐若梅女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期至第十一届监事会任期届满为止。

公司于2023年6月28日召开了2023年第一次职工代表大会会议，经与会职工代表审议并通过了《关于新晨科技股份有限公司选举第十一届监事会职工代表监事的议案》，同意选举曾艳女士为公司十一届监事会职工代表监事。曾艳女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事方喆先生、唐若梅女士共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会任期届满为止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第十届监事会监事邹琳女士、纪昕先生在第十届监事会任职届满后不再担任公司监事，继续在公司任职。邹琳女士、纪昕先生在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹琳女士、纪昕先生勤勉尽责、独立客观，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对邹琳女士、纪昕先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2023年6月28日

附件：

第十一届监事会监事简历方喆，男，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，硕士研究生学历，工程师职称。1992年7月-1995年7月在中国石化咨询公司工作；1995年7月-2000年4月在北京尧辰技贸有限公司工作；2000年5月至今，分别在北京新晨计算机技术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技系统集成事业部副总经理、电力事业部副总经理、运营管理中心高级项目监管员/副总经理，现任新晨科技运营管理中心副总经理，新晨科技监事。

截至本公告日，方喆先生直接持有公司股份22,802股，占公司总股本

0.0076%。除此之外，方喆先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方喆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

唐若梅，女，1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970年6月-1997年12月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司从事统计、会计工作；1998年1月-2015年2月，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技财务总监、董事、监事，2015年2月退休。2017年6月至今，任新晨科技监事。

截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份617,675股，占公司总股本的

0.2059%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

曾艳，女，1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学农产品对外贸易专业，本科学历。1998年7月-1999年8月，在北京晨拓

联达科贸有限公司工作；1999年8月至今，分别在北京新晨计算机技术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技市场部秘书、商务专员，现任新晨科技商务部副总经理、新晨科技监事。截至本公告日，曾艳女士直接持有公司股份4,000股，占公司总股本0.0013%。除此之外，曾艳女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；曾艳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。