新晨科技：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-082

新晨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:30时开始

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15至15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长康路先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共328人，代表股份数为110,686,638股，占公司有表决权股份总数的37.0735%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计322人，代表股份数为1,315,137股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为109,371,501股，占公司有表决权股份总数的36.6330%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共322人，代表股份数为1,315,137股，占公司有表决权股份总数的

0.4405%。

4、出席会议的其他人员

公司董事、监事出席本次大会，高级管理人员、见证律师列席本次大会。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

（一）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决情况：同意110,628,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9476％；反对37,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。

其中，中小股东表决情况：同意1,257,112股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5879％；反对37,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8229％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5892％。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》；

表决情况：同意110,627,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9469％；反对36,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0327％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203％。

其中，中小股东表决情况：同意1,256,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.5347％；反对36,225股，占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的2.7545％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7108％。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行A股股票的议案》；

表决情况：同意110,579,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9031％；反对36,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0330％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639％。

其中，中小股东表决情况：同意1,207,912股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8469％；反对36,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7773％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3759％。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,625,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9443％；反对39,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0361％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196％。

其中，中小股东表决情况：同意1,253,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3142％；反对39,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0358％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6500％。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,302,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8965％；反对47,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642％；

弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392％。其中，中小股东表决情况：同意1,239,212股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2268％；反对47,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5833％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1899％。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；表决情况：同意110,618,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9382％；反对39,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0357％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。

其中，中小股东表决情况：同意1,246,712股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7971％；反对39,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0054％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1975％。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,296,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8878％；反对47,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,812股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7402％；反对47,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5833％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6765％。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,616,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370％；反对39,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0359％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271％。

其中，中小股东表决情况：同意1,245,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6983％；反对39,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0206％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2811％。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,299,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8917％；反对47,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0439％。

其中，中小股东表决情况：同意1,235,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9584％；反对47,255股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5932％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4484％。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,616,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9364％；反对40,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0365％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271％。

其中，中小股东表决情况：同意1,244,712股，占出席本次股东大会中小股

东有效表决权股份总数的94.6450％；反对40,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0738％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2811％。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。表决情况：同意73,296,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8879％；反对39,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,882股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7455％；反对39,855股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0305％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2240％。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,603,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9251％；反对40,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0365％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,182股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6923％；反对40,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0738％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,260,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8386％；反对40,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0555％；弃权77,730股（其中，因未投票默认弃权46,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1059％。

其中，中小股东表决情况：同意1,196,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9930％；反对40,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0966％；弃权77,730股（其中，因未投票默认弃权46,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9104％。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,603,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250％；反对40,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0366％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6847％；反对40,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0814％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,296,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8874％；反对40,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0580％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7151％；反对40,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0510％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃

权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度的议案》；表决情况：同意110,604,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255％；反对39,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0361％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7303％；反对39,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0358％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京安立路支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,291,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8814％；反对40,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0641％。

其中，中小股东表决情况：同意1,228,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3805％；反对40,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0457％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5738％。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,604,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9257％；反对39,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0360％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0383％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,882股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7455％；反对39,855股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0305％；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2240％。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,295,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8865％；反对40,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0555％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0580％。

其中，中小股东表决情况：同意1,231,882股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6695％；反对40,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0966％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,604,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9259％；反对39,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0357％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小股东表决情况：同意1,233,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7607％；反对39,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0054％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中国光大银行

股份有限公司北京德胜门支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。表决情况：同意73,295,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8868％；反对40,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0580％。

其中，中小股东表决情况：同意1,232,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6847％；反对40,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0814％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：同意110,603,183股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246％；反对40,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0370％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％。

其中，中小股东表决情况：同意1,231,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6543％；反对40,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1118％；弃权42,530股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2339％。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。

关联人康路（公司股东/董事长）对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意73,295,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8861％；反对40,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权43,030股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0586％。

其中，中小股东表决情况：同意1,231,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6474％；反对40,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0807％；弃权43,030股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2719％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、周建刚律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议；

（二）国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024年12月13日