朗科智能：第四届董事会第十七次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月14日15:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的议案》

经审议，自2024年9月12日至2024年10月14日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“朗科转债”转股价格向下修正条件，董事会拟提议向下修正朗科转债转股价格，有关修正转股价格的具体情况请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会2024年10月15日