朗科智能：第四届董事会第十九次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日16:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向下修正“朗科转债”转股价格的议案》

公司2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易均价为

9.55元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为9.88元/股。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正后“朗科转债”的转股价格应不低于9.88元/股。根据2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股，转股价格调整实施日期为2024 年10月31日。有关本议案的详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“朗科转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会2024年10月30日