朗科智能：第五届监事会第一次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年第四次临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议通知于2024年12月30日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于2024年12月30日以现场表决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举王爽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。王爽女士简历请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分监事离任的公告》（公告编号：2024-085）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、《第五届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会

2024年12月30日