朗科智能：第五届董事会第十次会议决议公告

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年8 月25 日10:00 以现场及通讯表决的方式召开, 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名(其 中董事刘沛然女士、独立董事谢玲敏女士、独立董事刘长兴先生、独立董事李华先生以 通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长陈静女士主持,公司董事会秘书及其他高 级管理人员全部列席会议。本次会议通知已于2026 年8 月19 日以电子邮件及专人送达 等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下 议案:

一、审议通过《关于<2026 年半年度报告全文>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

经审议,公司董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年 度报告摘要》如实、公允反映了公司2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量, 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告 全文》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会2026 年第二次临时会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

二、备查文件

1、《公司第五届董事会第十次会议决议》;

2、《公司审计委员会2026 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

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董事会

2026 年8 月27 日

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