联得装备：监事会决议公告

深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年8月24日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。本次会议于2023年8月11日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的公告》。

4、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请授

信额度的公告》。

三、备查文件

1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会2023年8月25日