联得装备：第四届董事会第三十七次会议决议公告

深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2024年8月8日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月5日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席董事5名，以通讯表决方式出席董事1名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会2024年8月8日