雄帝科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会二〇二四年十月二十六日