川环科技：董事会决议公告

-1-

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-026

四川川环科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年8月28日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于8月16日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《公司2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2024年8月28日