川环科技：监事会决议公告

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证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-027

四川川环科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年8月28日上午10点30分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于8月16日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司监事会

2024年8月28日