川环科技：关于对外投资设立全资子公司的公告

四川川环科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步完善公司在液冷散热领域的产业布局,贴近下游核心客户,提升研 发创新能力与市场快速响应水平,四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以自有资金在广东省深圳市龙华区投资设立全资子公司,名称为:川环科技(深 圳)有限公司,注册资本为人民币5000 万元,由公司全额出资,持股比例100%。 上述公司名称为暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十四次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过 了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》 规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称:川环科技(深圳)有限公司

2、注册地址:广东省深圳市龙华区观澜街道

3、法定代表人:文琦超

4、注册资本:人民币5,000 万元

5、经营范围:橡塑系统软管、新型橡胶类接头、橡胶密封制品的研发、生产 与销售;技术开发、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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6、股权结构:四川川环科技股份有限公司持有100%股权。

以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

三、投资目的及战略意义

1、立足深圳龙华,覆盖华南及全国核心市场

本次在深圳市龙华区设立子公司,是公司在华南地区的研发和运营中心,旨 在深度服务华南及周边区域的相关液冷产品终端客户,进一步缩短配套服务半径, 提升客户服务质量与响应效率,更好满足区域内头部企业在产品配套、技术支持、 现场服务等方面的需求。

2、建设区域研发中心,强化技术创新与快速响应能力

同步在深圳搭建研发创新平台,加强与下游客户的技术交流、联合开发与协 同创新,提升研发方案的及时性、迭代速度与技术保障能力,巩固公司在液冷系 统管路、连接及密封部件领域的技术优势。

3、优化全国产业布局,保障产品高效交付

通过本地化生产、仓储与配套服务,构建更完善的全国供应体系,有效提升 产品交付及时性、稳定性与供应链韧性,为公司在新兴热管理领域的业务拓展提 供有力支撑。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略,有利于进一步拓展液冷散热及高端橡 胶制品市场,增强客户粘性与综合竞争力,对公司未来经营发展具有积极深远影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次设立子公司尚需完成市场监督管理部门注册登记,存在审批进度不确定 性。子公司运营过程中可能面临市场竞争加剧、经营管理、项目推进不及预期等 风险。公司将建立健全管控机制,积极防范和应对各类风险,确保投资效益实现。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日

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