川环科技：第七届董事会第十四次会议决议

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四川川环科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十

四次会议于2026 年4 月9 日上午10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结

合方式召开,会议通知于2 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应

参加董事8 人,实际参加董事8 人。会议由公司董事长文琦超先生主持,公司全

体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据发展战略和业务需要,为提升研发创新能力与市场快速响应水平,完善

公司在液冷散热领域的产业布局,公司拟使用自有资金以现金出资方式,投资设

立全资子公司川环科技(深圳)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准结

果为准),该子公司注册资本为人民币5,000 万元,公司持有其100%股权。根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投

资在董事会审议权限内,无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人

员办理工商核准登记有关事宜。本次投资设立子公司,对公司对外投资、完善产

业布局具有重要意义。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金,不

会对公司财务状况及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益,特别

是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。

二、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日

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