川环科技：第八届董事会第二次会议决议

四川川环科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八届董事会第 二次会议于2026 年8 月26 日上午10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合 方式召开,会议通知于10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应 参加董事9 人,实际参加董事9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持,公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:2026 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案 已经董事会审计委员会审议通过。《公司2026 年半年度报告》及《2026 年半年 度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、备查文件:

《第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日