优德精密：第四届董事会第十次会议决议公告

优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2023年6月6日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年6月16日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》；

同意全资子公司对外投资设立贸易公司,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》；

为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展总额不超过2500万元人民币的远期结售汇业务，自董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023年6月16日