和仁科技：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-036
浙江和仁科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：2023年5月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日9:15至2023年5月17日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事傅烈勇先生
6、股权登记日：2023年5月11日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，合计持有股份130,706,814股，占公司股份总数的49.7479％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为80,775,465股，占公司有表决权股份总数的30.7437％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为49,931,349股，占公司有表决权股份总数的19.0042％。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为11,034股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议、第四届董事会的候选人列席了会议、第四届监事会的候选人列席了会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（2）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（3）审议《关于2022年度财务报告的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（4）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（5）审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（6）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0
股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（7）审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（8）审议《关于公司2022年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（9）审议《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（10）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（11）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（12）审议《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（13）审议《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》
表决结果：同意130,696,680股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9922％；反对10,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意900股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1566％；反对10,134股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8434％；弃权0股。
（14）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
表决结果：
14.01.候选人：选举赵晨晖先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:130,695,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
14.02.候选人：选举王毅女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％
14.03.候选人：选举黄浴华女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
14.04.候选人：选举夏红女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
14.01.候选人：选举赵晨晖先生为第四届董事会非独立董事同意股份数:1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
14.02.候选人：选举王毅女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:0股
14.03.候选人：选举黄浴华女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:0股
14.04.候选人：选举夏红女士为第四届董事会非独立董事同意股份数:0股
本次股东大会，赵晨晖、王毅、黄浴华、夏红所得票数超过出席会议所有股东所持股份的50%，上述人员当选公司第四届董事会非独立董事。
（15）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
表决结果：
15.01.候选人：选举蔡钰如女士为第四届董事会独立董事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
15.02.候选人：选举黄海先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
15.03.候选人：选举洪伟荣先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
15.01.候选人：选举蔡钰如女士为第四届董事会独立董事同意股份数:0股
15.02.候选人：选举黄海先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:0股
15.03.候选人：选举洪伟荣先生为第四届董事会独立董事同意股份数:0股
本次股东大会，蔡钰如、黄海、洪伟荣所得票数超过出席会议所有股东所持股份的50%，上述人员当选公司第四届董事会独立董事。
（16）审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
表决结果：
16.01.候选人：选举陈军兵先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
16.02.候选人：选举陆婷女士为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:130,695,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
16.01.候选人：选举陈军兵先生为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:0股
16.02.候选人：选举陆婷女士为第四届监事会非职工代表监事同意股份数:0股
本次股东大会，陈军兵、陆婷所得票数超过出席会议所有股东所持股份的50%，上述人员当选公司第四届监事会非职工代表监事。
公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2023年5月17日