和仁科技：董事会决议公告

浙江和仁科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年8月11日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 《2023年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会2023年8月18日