古鳌科技：公司章程修订案
章程修订案根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会表决。具体修订内容如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第一百零六条 | 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 |
除上述修订外，其他内容无修订。
上海古鳌电子科技股份有限公司2023年9月22日
附件：公告原文