古鳌科技：第五届董事会第十次会议决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年2月28日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年3月4日以通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于对上海右佐贸易有限公司减少注册资本的议案》

董事会同意公司减少在上海右佐贸易有限公司的注册资本，减资后上海右佐贸易有限公司的注册资本为100万元，其中公司持股比例不变，仍为60%。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司全体独立董事同意。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董 事 会

2024年3月4日