古鳌科技：第六届董事会第五次会议决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 五次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知于2026 年4 月7 日以通讯形式 向全体董事发出。

2、本次会议于2026 年4 月10 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中,以通讯方式 出席的董事7 人)。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于签订新存科技(武汉)有限责任公司股权转让协议的 议案》

董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)出售其持 有的新存科技(武汉)有限责任公司23.1632%股权,并与上海翼元汇科技合伙 企业(有限合伙)签订股权转让协议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控 股子公司出售参股公司股权并签署正式协议的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

提请公司于2026 年4 月28 日14:30 在上海市普陀区同普路1225 弄6 号公 司会议室召开2026 年第三次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《上海古 鳌电子科技股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日