万集科技：第五届董事会第二十四次会议决议公告

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”)于 2026 年4 月16 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知, 并于2026 年4 月22 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名,实到董事9 名,超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026 年第一季度 报告》;

经审议,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议,全体委员一致审议通过并同意将本 议案提交董事会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年第一 季度报告》。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定公司<信 息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,根据《公司法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新规定,并结合公司治理的实际需要,董事会制定了《信息披露暂缓与豁免 管理制度》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露暂缓 与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日