万集科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”)于 2026 年8 月7 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知, 并于2026 年8 月12 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名,实到董事9 名,超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司住所 \(及修订<公司章程>的议案》\) :

根据公司经营活动实际情况的需要,同意将公司住所由“北京市北京经济技 术开发区荣华中路19 号院1 号楼B 座24 层2801 室”变更为“北京市北京经济技 术开发区荣华中路19 号院1 号楼A 座16 层1605 室”。

公司根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东 会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、 备案等相关事宜,以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条 款。本次《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更公司 \(住所及修订<公司章程>的公告》\) 。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年

第二次临时股东会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日