集智股份：董事会决议公告

杭州集智机电股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8 月29日在公司会议室召开，会议于2023年8月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司《2023年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，同意公司结合相关法律法规及规章制度的要求，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。杭州集智机电股份有限公司董事会2023年 8 月 30 日