集智股份：四届董事会二十四次会议决议公告

杭州集智机电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2024年4月21日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2024年第一季度报告全文》

本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年 4 月 27 日