三超新材：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

南京三超新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）9,382,329股，发行价格12.79元/股，公司已办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份于2023年5月17日上市。鉴于公司向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由104,829,248股变更为114,211,577股，注册资本由104,829,248元增加至114,211,577元。

二、本次《公司章程》修订情况

章程修订前后对照表：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2023年5月18日