三超新材：第三届监事会第十九次会议决议的公告

南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告

一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于2023年10月6日以微信、电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的南京三超新材料股份有限公司2023第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2023年10月17日