三超新材：第三届监事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012

南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告

一、会议召开情况

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月17日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于2024年3月7日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（二）审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2023年年度报告全文及摘要。公司监事认真审阅了《2023年年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（五）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（七）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名戴超先生、田晓庆先生2人为公司第四届监事会非职工监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名戴超先生为公司第四届非职工监事候选人

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名田晓庆先生为公司第四届非职工监事候选人

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（八）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

（九）审议通过了《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》经审核，监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。特此公告。

南京三超新材料股份有限公司监事会

2024年3月19日