理工光科：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-017
武汉理工光科股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于2024年3月28日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长江山先生。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份34,806,254股，占上市公司总股份的48.6215％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,300,156股，占上市公司总股份的26.9608％。
通过网络投票的股东6人，代表股份15,506,098股，占上市公司总股份的
21.6608％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份97,700股，占上市公司总股份的0.1365％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份97,700股，占上市公司总股份的
0.1365％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意34,804,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1576％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、湖北交投资本投资有限公司回避表决，个人股东江山、林海自愿回避表决， 同意7,535,830股，占出席会议所有股东所持股份的93.9210％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.2164％；弃权390,156股（其中，因自愿回避表决未投票390,156股），占出席会议所有股东所持股份的4.8626％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了<关于修订《独立董事工作制度》的议案>
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了<关于修订《公司章程》的议案>
总表决情况：
同意34,708,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；反对97,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2804％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1024％；反对97,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所唐申秋、李志伟律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．武汉理工光科股份有限公司2023年度股东大会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2024年4月19日