理工光科：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-051

武汉理工光科股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：

本次股东大会通知已于2024年9月3日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00

3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。

4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：董事长江山先生。

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份45,741,250股，占公司有表决权股份总数的49.1514％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25,090,203股，占公司有表决权股份总数的26.9608％。通过网络投票的股东60人，代表股份20,651,047股，占公司有表决权股份总数的22.1906％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份620,130股，占公司有表决权股份总数的0.6664％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东58人，代表股份620,130股，占公司有表决权股份总数的0.6664％。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

总表决情况：

关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司回避表决，同意20,696,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8170％；反对435,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0579％；弃权26,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1251％。

中小股东总表决情况：

同意158,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.5188％；反对435,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2143％；弃权26,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2668％。

2.审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意45,269,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9679％；反对445,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9740％；弃权26,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0581％。中小股东总表决情况：

同意148,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.8740％；反对445,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8430％；弃权26,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2830％。

3.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意45,295,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0248％；反对445,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9740％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意174,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.0667％；反对445,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8430％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903％。

4.审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意45,295,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0252％；反对445,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9736％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意174,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.0989％；反对445,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8107％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所唐申秋、马玉泉律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．武汉理工光科股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年9月19日