佳发教育：第四届董事会第四次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年5月16日以电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2023年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰拟参加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．《第四届董事会第四次会议决议》；

2．《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2023年5月22日