佳发教育：第四届董事会第八次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年4月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《2024年第一季度报告》；

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2024年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过50,000万元（含本数）拟购买投资期限不超过12个月的银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，上述进行委托理财的额度在本次董事会会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．《第四届董事会第八次会议决议》；

2．《第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日