佳发教育：第四届董事会第九次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年5月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年5月17日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。

具体价格调整内容详见公司同日公告的相关文件。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会2024年5月17日