佳发教育：第四届董事会第十一次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年6月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》；

根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核

情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次公司层面可解锁股数252.2万股，占本次持股计划总股数的40%，占公司目前总股本的0.63%，持有人实际解锁股数为252.2万股，符合《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。具体内容详见公司同日公告的相关文件。因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参加本持股计划，均对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年6月28日