佳发教育：第四届董事会第十三次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年10月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《2024年第三季度报告》；

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1．《第四届董事会第十三次会议决议》；2．《第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2024年10月26日